शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक नए विवाद में फंस गए हैं। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने दोनों के खिलाफ 60.4 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। मामला उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक लोन-कम इन्वेस्टमेंट डील से संबंधित है।

शिकायतकर्ता दीपक कोठारी, जुहू निवासी और एनबीएफसी लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर, ने आरोप लगाया कि राजेश आर्य ने उनका परिचय शिल्पा और राज से कराया। उस समय दोनों कंपनी के 87.6% शेयर होल्डर थे। आरोप है कि उन्होंने 12% ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा, लेकिन टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में धन लगाने के लिए राजी कर लिया, मासिक रिटर्न और मूलधन लौटाने का वादा किया।

कोठारी के अनुसार, अप्रैल 2015 में 31.9 करोड़ और सितंबर 2015 में 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। अप्रैल 2016 में शिल्पा ने पर्सनल गारंटी देने के बावजूद सितंबर 2016 में डायरेक्टर पद छोड़ दिया। 2017 में कंपनी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। पहले यह मामला जुहू पुलिस में दर्ज हुआ था, लेकिन राशि 10 करोड़ से अधिक होने पर EOW को ट्रांसफर कर दिया गया।

शिल्पा और राज कुंद्रा के वकील ने आरोपों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कहा कि यह उनके मुवक्किलों को बदनाम करने की कोशिश है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल, EOW मामले की विस्तृत जांच कर रही है।